2020-2023 yılları arasında özellikle yaşı ilerlemiş kişilere mesaj atıp duygusal bir bağ kuran ve bu kişileri evlenme vaadiyle kandırıp paralarını aldıktan sonra irtibatı keserek dolandıran örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 39 kişi ‘müşteki’ sıfatıyla, 52 kişi ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.
ERKEKLERLE KADIN GİBİ, KADINLARLA ERKEK GİBİ KONUŞTULAR
KURDUKLARI DUYGUSAL BAĞIN ARDINDAN KARGO GÖNDERME BAHANESİ…
GÖNÜL BAĞI KURUP EVLENME VAADEDİYORLAR
Bazı şüphelilerin Türkiye’ye gelerek iş kurmak istediklerini ya da Türkiye’ye yerleşeceklerini, savaş olması nedeniyle içerisinde özel eşya ve yüklü miktarda para bulunan kolileri ise kargoyla göndereceklerini söyleyip bu konuda müştekilerden yardım istediklerinin belirtildiği iddianamede, müştekilerin bunu kabul etmeleri üzerine kargo şirketi çalışanı ya da gümrük çalışanı olarak kendini tanıtan şüphelinin ise kargo ya da koli ücreti olduğunu söyleyerek yüklü miktarlarda para istedikleri aktarıldı. Ayrıca, koli içerisinde yüklü miktarda değerli eşya ve para olduğu söylenerek müştekiden ücreti ilk başta ödemesinin istendiği, daha sonra kargo ve paket hakkında kendilerini kargocu gibi arayan hatlara paketin akıbeti hakkında SMS gönderdikleri ve şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları hemen nakit olarak çektikleri ya da başka banka hesaplarına transfer ettikleri kaydedildi.
DEŞİFRE OLMAYI ÖNLEMEK İÇİN SİSTEME SÜREKLİ FARKLI HESAP DAHİL ETTİLER
Şüphelilerin gerek sahte sosyal medya hesaplarının hazırlanması gerekse para göndermeye ikna edilen müştekilere örgüt üyelerinin hesap bilgilerinin gönderilmesi aşamalarında eylemlerini organize ettiklerinin belirtildiği iddianamede, örgüt üyelerince deşifre olmak ve adli takibatı önlemek için sisteme devamlı olarak farklı hesap sahibi olan şüphelilerin dahil edildiği, bu organizasyonun da diğer örgüt yöneticileri şüpheliler Maral Abayeva ve Erol Şahmo tarafından sağlandığı aktarıldı.
İddianamede, şüphelilerin kurulan bu sistemden haberdar bir şekilde organizasyona dahil olup müştekiler tarafından hesaplarına gönderilen paraları örgüt yöneticilerinden almış oldukları talimat doğrultusunda ya nakit olarak bankadan çekerek ya da diğer örgüt üyelerinin hesaplarına aktararak örgüt yöneticilerine ulaşmasını sağladıkları, örgüt üyelerinin tamamının birbirleriyle irtibatlı olmasının bu suç yönünden bir koşul olmadığı, örgüt üyelerinin bir kısmının sadece bir eylemde tespit edilmelerine rağmen örgütle irtibatlarının devamlılık arz ettiği, bu hususun da aralarındaki para akışını gösteren hesap analiz tutanaklarıyla sabit olduğu kaydedildi.
BU İŞİ MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER
Örgüt yönetici ve üyelerinin tamamına yakınının benzer dolandırıcılık suçundan suç kayıtlarının bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelilerin bu işi meslek haline getirdikleri, gizlilik içerisinde hareket ettiklerinden eylemlerin gerçekleşme şekilleri hakkında açıklama da bulunmayıp genel olarak başkalarını suçlayıcı çelişkili anlatımlarda bulundukları, eylemlerin dolandırıcılık suçunu işlemek ve bu şekilde haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütünün bünyesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
3 ŞÜPHELİYE 950 YILA KADAR, 1 ŞÜPHELİYE 957 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Frankline Chrıst Ibe, Sinem Ibe ve Erol Şahmo’nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve zincirleme şekilde ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 380 yıldan 950 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Maral Abayeva’nın ise aynı suçların yanı sıra zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçu da eklenerek toplamda 383 yıldan 957 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede diğer şüphelilerin de değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.