Dolandırıcıların teknikleri hayrete düşürüyor.
Vatandaşları farklı oyunlarla ağlarına düşüren dolandırıcı çetelerinin yeni usulü uçan kalem oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 17 vilayette hata işlemek emeliyle kurulan bir çete tespit edildi.
Örgütün, haksız yarar sağlamak ve ticari unvana duyulan inancı kullanarak piyasayı dolandırmak saikiyle 37 adet paravan şirket kurduğu belirlendi.
Paravan şirketler ortasında çek
Bu şirketler ismine kesilen karşılıksız çeklerle dolandırıcılık aksiyonları gerçekleştirdikleri ve paravan şirketlerin bir geliri olmayan yahut çalışmadan hazır para kazanmak isteyen şahıslar üzerine kurulduğu, bu şahıslara cüzi bir ölçü para ödendiği anlaşıldı.
Ayrıca takımlar tarafından hatada kullanılacak olan şirketlerin kuruluş evresinde piyasada inanç sağlamak ve bankalar nezdinde sanal bir ticari hacim oluşturmak amacı ile paravan şirketler ortasında kesilen çeklerin ödendiği ise tespit edildi.
Şüphelilerin ise bu çekleri nakde çevirmek maksadı ile piyasadan araç, makine ve gereç satın aldığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılardan uçan kalem yöntemi
Ekipler, dolandırıcılık hareketlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunun uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazıldığını tespit etti.
Dolandırıcıların, uçan kalem formülü sayesinde alım satım işlerinde anlaşılmazlık çıkması yahut karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda ise uçan kalemle yazılmış olan çeklerin ısıtılarak yazılarının silindiği ve daha sonra tekrar kullanıldığı anlaşıldı.
GSM sınırlarını daima değiştirdikleri belirlendi
Paravan şirketlerle çeklerin izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin, mağdurların tüzel süreçte şerh ve önlem kararı aldırmalarının önüne geçtiği, şüphelilerin alım satım süreci ile birlikte mağdurlarla irtibatı kestikleri, kendilerine ulaşılmasını engellemek için paravan şirketler üzerine alınan GSM sınırlarını daima değiştirdikleri saptandı.
Daha sonra ise mağdurlardan karşılıksız çek kullanılarak satın alınan araç, makine ve materyallerin tıpkı gün yahut çok yakın günlerde başka şüphelilere ya da yeniden bu emelle kurulan paravan şirketlere devredildiği belirlendi.
20 milyon liralık vurgun
Bu firma yahut şüpheliler üzerinden de üçüncü saf şahıslara piyasa fiyatının altında satılarak karşılıksız çeklerin nakde çevrildiği tespit edildi.
Piyasaya verilen karşılıksız çeklerin vadesi dolmaya başlamadan, dolandırıcılık yapmak için kurulan paravan şirketlerin, borçları ile birlikte tekrar rastgele bir geliri olmayan, hazır para kazanmak isteyen şahıslara cüzi bir ölçü para karşılığında devredildiği ortaya çıktı.
Bu usulle şüphelilerin, dolandırıcılık aksiyonları ile 127 mağdurdan yaklaşık olarak toplam 20 milyon Türk Lirası haksız çıkar temin ettikleri anlaşıldı.
Eş vakitli operasyon
Bu çerçevede cürüm işlemek emeliyle kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheliye yönelik olarak sabah saat 06.00’da Ankara merkezli olmak üzere 17 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi.