Dövizde kimlik şartı sınırı 5 bin dolara çıktı

Döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat sonu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Ayrıyeten kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi maksadıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde ise hudut 10 bin TL artırıldı.

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 2 bin dolar artırıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildiriminde değişiklik yapan bildirimine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini muhafaza hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kuruluşlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

Para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı

Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir öteki karar da hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hedefiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu meblağ 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor.