DOLAR 32,3767 % 0.16
EURO 35,0559 % -0.16
STERLIN 40,9829 % 0.16
FRANG 35,9249 % 0.19
ALTIN 2.325,03 % 0,20
BITCOIN 2.281.184 0.006

Suç gelirleri ve terör finansmanını önlenmede parasal limit artırıldı

Kara para aklayan, terörle ilgili alanlara yönlendirenlerin hesap ve hareketlerini yönlendirenler de bu kişilerin kimliklerini bilmek, amaçlarını …

Yayınlanma Tarihi : Google News
Suç gelirleri ve terör finansmanını önlenmede parasal limit artırıldı

Kara para aklayan, terörle ilgili alanlara yönlendirenlerin hesap ve hareketlerini yönlendirenler de bu kişilerin kimliklerini bilmek, amaçlarını kontrol etmek konusunda sorumluluk taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar geniş çapta finans kurumlarını kapsıyor

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Sorumlu tutulacak alt sınır 85 bin lira oldu

Banka, kuyumcu, spor kulübü ve finans kurumlarının da aralarında bulunduğu yükümlülerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yapmak zorunda oldukları kimlikle ilgili işlemlerde alt sınır 85 bin liraya yükseltildi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Kurumlar muhataplarının gerçek kimliklerini bilmek takip etmekten sorumlu

AA’nnı haberine göre, söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 85 bin lira ve üzerinde olduğu işlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 75 bin lira olarak uygulanıyordu.

kaynak

YORUM YAP

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    32,3591 32,3767 % 0.16
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    34,9630 35,0559 % -0.16
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    40,8848 40,9829 % 0.16
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    35,8751 35,9249 % 0.19
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    23,8795 23,8978 % 0.11
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    3.718,02 3.801,43 % 0,20
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    2.323,76 2.325,03 % 0,20
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    2.281.184 0.006

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış